Европол и Европейская прокуратура (EPPO) разоблачили международную преступную сеть, которая уклонялась от уплаты НДС и отмывала деньги. В операции, проводимой одновременно в 16 странах, удалось выявить мошенничество на сумму почти €297 000 000.
Как работала схема
Мошенники использовали сложную схему, называемую «НДС-карусель»: они создавали компании в 15 странах Евросоюза и продавали электронику (например, смартфоны) через интернет. Покупатели исправно платили НДС, но вместо того, чтобы перечислить деньги в бюджет, компании «исчезали», а другие фирмы требовали возврат налога. В результате государства теряли огромные суммы.
Что удалось обнаружить
- Установлено участие более 400 компаний,
- Заблокировано 62 банковских счёта более чем на €5,5 миллиона,
- Изъяты предметы роскоши, включая электронику, на €47,5 миллиона,
- Арестовано 32 подозреваемых, большинство — в Латвии и Литве.
Масштаб операции
Расследование стало частью более крупного дела «Операция Адмирал», начатого в 2022 году. Тогда ущерб от мошенничества оценили в €2,9 миллиарда, что стало крупнейшей схемой уклонения от уплаты НДС в истории ЕС.
Расследование продолжается, такчто ожидаются новые разоблачения.
Дата публикации: 18.12.2024
