PEP или Политически значимое лицо – это, по крайней мере, физическое лицо, которому доверены одна или несколько из следующих должностей:

• глава государства, глава правительства, министр или гос. секретарь;
• член парламента или член аналогичного законодательного органа;
• член руководства (правления) общенациональной политической партии;
• член вышестоящего апелляционного суда, конституционного суда или любого другого высшего судебного органа, который выносит решения, в отношении которых в принципе не требуется дальнейшая апелляция;
• член аудиторской службы или совета директоров центрального банка;
• посол, поверенный в делах или высокопоставленный армейский офицер;
• член органа управления, регулирующего органа или административного органа государственной компании;
• директор, заместитель директора, член совета директоров или лицо, занимающее аналогичную должность в международной организации.

Квалифицированным членом семьи политически значимого лица является физическое лицо, которое является:

• его / ее супругой, партнером или ребенком;
• супруг или партнер ребенка политически значимого лица.